国内信誉证处理扼要流程

  3契合银行反洗钱管理办法、客户身份辨认准则相关规定及交易融资授信准入条件；

  4在银行及/或其他金融机构无不良信誉记载，未归入我行反洗钱和反恐融资监控名单。

  补白：处理国内证时有必要检查接证银行是否和开证行有国内证签约联系，假如签约才能够开立国内证，以下是常见的同业额 度较多的银行 ：中国银行、中信银行、交通银行、民生银行、广东发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、光大银行、包商银行、徽商银行、长沙银行、南京银行、中国农业银行、华融湘江银行、北京银行、招商银行。

  国内证项下融资产品现有：国内信誉证项下买方押汇、卖方押汇，福费廷（国内证项下代付不能够做，押汇受如额度约束，引荐做福费廷）

  2、危险职业：钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船等产能严峻超越规范职业及煤炭、钢贸、铜贸等职业；

  5、加强相关企业之间交易布景线、延期付款信誉证期限应与企业时刻相适应，超越90天的有必要客户经理出具纸质期限合理性阐明；